| 证券代码：600338 | 证券简称：西藏珠峰 | 公告编号：2022-025 |
西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2022年4月8日以电话、微信及电子邮件方式发出，并于2022年4月18日通过视频连线方式召开。本次监事会由监事会主席李惠明先生主持。本次会议应到监事3名，实到3名。
2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、 《公司2021年度监事会工作报告》
会议同意，将《公司2021年度监事会工作报告》提请2020年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、 《公司2021年度财务决算报告》
会议同意，将《公司2021年度财务决算报告》提请2021年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、 《公司2021年度利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司实现税后净利润132,000,942.13 元，加上年初未分配利润 638,667,372.24元，提取法定盈余公积 13,200,094.21 元，年末可供股东分配的利润为757,468,220.16
元。年末母公司所有者权益为 2,187,464,480.54 元，其中资本公积为268,676,215.89元；合并报表所有者权益 2,742,045,159.79 元，其中资本公积为22,364,488.69元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司目前的生产运营实际，董事会提议公司2021年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润留待以后年度进行分配。会议同意董事会提议的《公司2021年度利润分配预案》，并提请2021年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、 《关于公司2021年度监事津贴的议案》
会议同意，公司监事2021年度津贴发放标准为：对第八届监事会不在公司领取薪酬的外部监事，按20万元/年（税前）标准发放任职津贴，此标准适用于第八届监事会期间。原第七届监事会不在公司领取薪酬的监事，任职津贴保持原标准不变，并将本议案提请2021年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、 《关于公司会计政策变更的议案》
会议同意《关于公司会计政策变更的议案》，并一致形成审核意见如下:
（1）公司本次会计政策的变更是根据财政部的有关要求进行的，符合有关法律法规的要求；
（2）本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-026）。
六、 《公司2021年度内部控制自我评价报告》
会议同意《公司2021年度内部控制自我评价报告》，并一致形成审核意见如下:
公司监事会审阅了公司2021年度内部控制评价报告，监督和检查了公司内
部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求。监事会对该评价报告并无异议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站。
七、 《公司2021年年度报告及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2021年年度报告后，认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2021年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《西藏珠峰资源股份有限公司2021年年度审计报告》是客观、公正、真实的；我们保证公司2021年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露在指定信息披露媒体《公司2021年度报告摘要》，《2021年年度报告》全文详见上海证券交易所网站。
八、 《公司2022年第一季度报告》
会议同意《公司2022年第一季度报告》
公司监事会在全面了解和审核公司2022年第一季度报告后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，所编制2022年第一季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司2022年第一季度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《2022年第一季度报告》。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
监 事 会2022年4月20日