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西藏珠峰:第八届董事会第九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-02-22

西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次(临

时)会议通知于2022年2月15日以电话、微信及电子邮件方式发出,会议于2022年2月18日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣先生主持,应到董事7名,实到7名。公司部分监事和全体高管人员列席本次会议。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一) 《关于拟和中国电建集团国际工程有限公司签订<阿根廷萨尔塔省安赫莱斯锂盐湖项目矿建设计、采购和施工(EPC)框架协议书>的议案》

董事会同意,公司和中国电建集团国际工程有限公司签订《阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目矿建设计、采购和施工(EPC)框架协议书》,并授权公司董事长在本次会议议案四的授权范围内,决策该协议执行相关事项并签署法律文件。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(以下简称“指定信息披露媒体”)的《关于签订框架协议书的公告》(公告编号:2022-014)。

(二) 《关于拟和西安蓝晓科技新材料股份有限公司签订<阿根廷锂钾有限

公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目25000吨/年碳酸锂规模卤水提锂项目吸附段设备供货合同>的议案》董事会同意,公司和西安蓝晓科技新材料股份有限公司签订《25000吨/年碳酸锂规模卤水提锂项目吸附段设备供货合同》,并授权公司董事长在本次会议议案四的授权范围内,决策该合同执行相关事项并签署法律文件。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。具体情况详见同日披露于“指定信息披露媒体”的《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2022-015)。

(三) 《关于拟和启迪清源(上海)新材料科技有限公司签订〈阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目设备、运营、技术服务合作协议〉的议案》董事会同意,公司和启迪清源(上海)新材料科技有限公司签订《阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目设备、运营、技术服务合作协议》,并授权公司董事长在本次会议议案四的授权范围内,决策该协议执行相关事项并签署法律文件。议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。具体情况详见同日披露于“指定信息披露媒体”的《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2022-015)。

(四) 《关于授权公司董事长签署阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目其他相关合同的议案》。

董事会同意,根据“阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”的需要,在公司2022年第二次临时股东大会批准《非公开发行A股股票预案》及项目《可行性研究报告》中总投资额的范围内,依照公司利益最大化原则,给予公司董事长签署相关经营合同的授权,包括但不限于:

1、选择、决策公司和交易对方的控股子公司或协商一致的主体,全部或部分承继已签订协议(合同)的权利义务;

2、审核、决策与项目相关的各类协议(合同)等,并督促后续进展的公告披露;

3、选择、决策与项目相关对公司的增信措施,但公司及控股子公司对外担保的除外;

4、代表公司(可转授权)签署协议(合同)、决议等有关法律文件。议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会2022年2月22日


  附件:公告原文
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