美克家居：美克国际家居用品股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

美克国际家居用品股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月15日

(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	735,206,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.15

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举寇卫平为第八届董事会董事	734,920,101	99.9610	是
1.02	选举冯陆（Mark Feng）为第八届董事会董事	734,920,102	99.9610	是
1.03	选举牟莉为第八届董事会董事	734,920,103	99.9610	是
1.04	选举赵晶为第八届董事会董事	734,920,104	99.9610	是
1.05	选举黄新为第八届董事会董事	734,920,105	99.9610	是

1.06

选举万祥勇为第八届董事会董事

734,920,105

99.9610

是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举李薇为第八届董事会独立董事	735,125,598	99.9890	是
2.02	选举沈建文为第八届董事会独立董事	735,125,599	99.9890	是
2.03	选举马晓军为第八届董事会独立董事	735,125,600	99.9890	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举侯冰为第八届监事会监事	734,894,299	99.9575	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举寇卫平为第八届董事会董事	172,665,577	99.8344
1.02	选举冯陆（Mark Feng）为第八届董事会董事	172,665,578	99.8344
1.03	选举牟莉为第八届董事会董事	172,665,579	99.8344
1.04	选举赵晶为第八届董事会董事	172,665,580	99.8344
1.05	选举黄新为第八届董事会董事	172,665,581	99.8344
1.06	选举万祥勇为第八届董事会董事	172,665,581	99.8344
2.01	选举李薇为第八届董事会独立董事	172,871,074	99.9532
2.02	选举沈建文为第八届董事会独立董事	172,871,075	99.9532
2.03	选举马晓军为第八届董事会独立董事	172,871,076	99.9532

次临时股东大会的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

美克国际家居用品股份有限公司

2021年4月16日