美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年4月15日以通讯方式召开，会议通知已于2021年4月5日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案
选举寇卫平为公司第八届董事会董事长，任期三年；
选举冯陆（Mark Feng）为公司第八届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案
选举寇卫平、冯陆（Mark Feng）、沈建文为公司第八届董事会战略委员会委员，寇卫平担任主任委员；
选举沈建文、冯陆（Mark Feng）、李薇为公司第八届董事会提名委员会委员，沈建文担任主任委员；
选举马晓军、牟莉、沈建文为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，马晓军担任主任委员；
选举李薇、黄新、沈建文为公司第八届董事会审计委员会委员，李薇担任主任委员。
上述各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任牟莉为公司总经理，任期三年；
同意聘任赵晶、顾少军为公司副总经理，任期三年；同意聘任黄新为公司董事会秘书，任期三年；同意聘任张莉为公司财务总监，任期三年。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票附顾少军简历：
顾少军：男，汉族，49岁，历任公司工段长、车间主任、厂长、家具制造事业部副总经理、家具制造基地总经理，现任公司副总经理。
附张莉简历：
张莉：女，汉族，46岁，硕士研究生学历，注册会计师。2008年至今在公司财务中心历任财务主管、副经理、副总监、投融资总监，现任公司财务总监。
公司独立董事就该议案发表了专项意见。
四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任冯蜀军担任公司第八届董事会证券事务代表。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
附冯蜀军简历：
冯蜀军：男，汉族，49岁，大学学历，曾在新疆国际经济合作公司从事财务管理工作，现任公司证券事务代表。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○二一年四月十六日