美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2020年8月24日以通讯方式召开，会议通知已于2020年8月14日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2020年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了公司《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了关于修订《公司章程》的预案
本预案需提交公司2020年第三次临时股东大会以特别决议进行审议，并提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》。
四、审议通过了关于会计政策变更的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
五、审议通过了公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
六、审议通过了关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案
公司拟定于2020年9月10日召开2020年第三次临时股东大会，审议以上第三项议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○二○年八月二十六日