证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2021-029
澳柯玛股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年5月28日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600336 | 澳柯玛 | 2021/5/24 |
召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容……”等有关规定，提请公司尽快召开董事会审议该增补董事事项，并将该议案作为临时提案提交公司2020年年度股东大会进行审议,及时履行信息披露义务。
王英峰同志简历如下：
王英峰，生于1973年2月，研究生学历，硕士，南开大学EMBA，中级会计师。曾任公司财务部经理；2005年10月至2009年4月任公司总会计师；2008年4月至2010年8月任公司财务负责人；2006年12月至2017年5月任公司董事；2007年8月至2021年5月任公司副总经理；2017年4月至2021年5月任公司董事会秘书；2017年11月至今兼任公司海外营销渠道总经理；2017年12月至今兼任公司空调洗衣机事业部总经理；2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理。
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月30日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月28日 9点30分召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月28日至2021年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2020年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2020年度利润分配的预案 | √ |
| 6 | 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2021年度融资业务及担保授权的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并支付其报酬的议案 | √ |
| 10 | 关于增补王英峰先生为公司第八届董事会董事的议案 | √ |
附件1：授权委托书
授权委托书澳柯玛股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2020年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2020年年度报告及摘要的议案 | |||
| 5 | 关于公司2020年度利润分配的预案 | |||
| 6 | 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于公司2021年度融资业务及担保授权的议案 | |||
| 9 | 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并支付其报酬的议案 | |||
| 10 | 关于增补王英峰先生为公司第八届董事会董事的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。