澳柯玛股份有限公司2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.01元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第030329号《审计报告》，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润56,062,180.87元；报告期母公司实现净利润171,063,719.87元，按规定提取10%法定盈余公积金17,106,371.99元，当期实现的可分配利润为153,957,347.88元，截至报告期末母公司累计未分配利润为689,316,801.66元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：
向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本为798,014,769股，以此计算合计拟派发现金红利7,980,147.69元（含税），合并计算公司2023年半年度已派发现金红利总额15,960,295.38元（含税），本年度公司现金分红总额为23,940,443.07
元，占公司当年度实现的归属于母公司股东净利润的42.70%。如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并由公司另行公告具体调整情况。
本年度公司不以公积金转增股本，不送红股，不存在差异化分红情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2024年4月26日，公司召开九届七次董事会会议，审议通过了本利润分配方案，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。本利润分配方案符合公司现行规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本利润分配方案结合了公司实际经营情况、发展阶段、经营模式以及未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2024年4月27日