国机汽车股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2021年8月20日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月25日以现场和视频方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事9人,现场出席董事8人,视频出席董事1人,董事陈仲先生通过视频方式参会。本次会议由董事长彭原璞先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)公司2021年半年度报告及摘要
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年半年度报告》,以及刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年半年度报告摘要》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)关于计提2021年上半年资产减值准备的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提2021年上半年资产减值准备的公告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)关于增加指定信息披露媒体的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加指定信息披露媒体的公告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)关于调整公司部分职能部门的议案
为进一步提高公司职能管理的效能,优化资源配置,公司决定将工会办公室并入党委工作部(党委宣传部),工会办公室与党委工作部(党委宣传部)合署办公,党委工作部(党委宣传部)更名为党委工作部(党委宣传部、工会办公室)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、上网公告附件
《第八届董事会第六次会议独立董事意见》
四、报备文件
(一)董事会决议;
(二)独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2021年8月26日