广州白云山医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二十八次会议于2019年11月22日以通讯形式召开，审议通过了《关于修订<广州白云山医药集团股份有限公司章程>条款的议案》及《关于修订公司<广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则>条款的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，结合本公司的实际情况，对《公司章程》及《董事会议事规则》条款进行修订。具体修改内容如下表：
一、《公司章程》修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第一百三十条 本公司设董事会（“董事会”）。董事会由十一名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。 | 第一百三十条 本公司设董事会（“董事会”）。董事会由十一名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一至两名。 |
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述议案已经董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
二、《董事会议事规则》修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第三十六条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人，副董 | 第三十六条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。董事会设董事长一人，副董 |
| 事长一人。董事会是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 | 事长一至两人。董事会是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 |
除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。上述议案已经董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会2019年11月22日