四川宏达股份有限公司2011年年度报告

                四川宏达股份有限公司 2011 年年度报告
四川宏达股份有限公司
       600331
  2011 年年度报告
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                                                                             四川宏达股份有限公司 2011 年年度报告
                                                       目录
一、 重要提示 .............................................................................................................3
二、 公司基本情况 .....................................................................................................3
三、 会计数据和业务数据摘要 .................................................................................4
四、 股本变动及股东情况 .........................................................................................6
五、 董事、监事和高级管理人员 .............................................................................9
六、 公司治理结构 ...................................................................................................13
七、 股东大会情况简介 ...........................................................................................18
八、 董事会报告 .......................................................................................................18
九、 监事会报告 .......................................................................................................30
十、 重要事项 ...........................................................................................................31
十一、 财务会计报表 ...............................................................................................39
十二、 备查文件目录 .............................................................................................122
                                                      四川宏达股份有限公司 2011 年年度报告
       一、重要提示
    （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
   （二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
   未出席董事姓名       未出席董事职务         未出席董事的说明                被委托人姓名
       牟跃             董事、副董事长             因公出差                        黄建军
    （三） 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
    （四）
公司负责人姓名                                                             杨骞先生
主管会计工作负责人姓名                                                     胡应福先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名                                         帅巍先生
    公司负责人杨骞先生、主管会计工作负责人胡应福先生及会计机构负责人
（会计主管人员）帅巍先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
    否
    （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
   二、公司基本情况
    （一）公司信息
公司的法定中文名称                             四川宏达股份有限公司
公司的法定英文名称                             Sichuan Hongda co.,Ltd
公司法定代表人                                 杨骞先生
    （二）联系人和联系方式
                                         董事会秘书                         证券事务代表
姓名                         王延俊                               刘洪
                             四川省成都市锦里东路 2 号宏          四川省成都市锦里东路 2 号宏
联系地址
                             达国际广场 28 楼                     达国际广场 28 楼
电话                         028-86141081                         028-86141081
传真                         028-86140372                         028-86140372
电子信箱                     [e-mail]                [e-mail]
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    （三）基本情况简介
注册地址                                     四川省什邡市师古镇
注册地址的邮政编码
办公地址                                     四川省成都市锦里东路 2 号宏达国际广场 28 楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址                           http://www.sichuanhongda.com
电子信箱                                     [e-mail]
    （四）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                   《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室
    （五）公司股票简况
                                      公司股票简况
   股票种类          股票上市交易所     股票简称           股票代码            变更前股票简称
     A股             上海证券交易所     宏达股份
    （六）其他有关资料
公司首次注册登记日期                         1994 年 6 月 30 日
公司首次注册登记地点                         什邡市民主镇
                  公司变更注册登记日期       2001 年 12