天通控股股份有限公司关于公司非公开发行A股股票预案修订情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天通股份”）于2022年3月7日召开了八届十五次董事会会议及八届十二次监事会会议、2022年3月23日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其他与本次发行相关的议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
2022年6月16日，公司召开了八届二十一次董事会会议及八届十七次监事会会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》，对公司2022年度非公开发行A股股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
重要提示
| 重要提示 | 重要提示 | 1、更新本次非公开发行股票已经履行的决策和审批程序 2、修订募集资金总额及用途，调减募集资金补充流动资金及偿还银行借款金额 |
释义
| 释义 | 报告期 | 更新报告期内容 |
第一节 本次非公开发行股票方案概要
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 四、本次非公开发行的概况 | 修订募集资金总额及用途，调减募集资金补充流动资金及偿还银行借款金额 |
| 七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 更新本次非公开发行股票已经履行的决策和审批程序 |
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 修订募集资金总额及用途，调减募集资金补充流动资金及偿还银行借款金额 |
| 二、本次募集资金投资项目情况 | 1、更新截至2022年3月31日相关知识 |
产权数据
2、调减募集资金补充流动资金及偿还银
行借款金额
产权数据
2、调减募集资金补充流动资金及偿还银
行借款金额第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 七、本次股票发行相关的风险说明 | 1、更新报告期末应收账款数据 2、补充股权质押风险提示 |
第四节 公司利润分配情况
| 第四节 公司利润分配情况 | 二、最近三年利润分配情况 | 更新2021年度利润分配情况 |
第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施
| 第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施 | 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算 | 修订募集资金总额 |
| 二、关于本次非公开发行的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析 | 修订募集资金总额 |
《天通控股股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二○二二年六月十七日