第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告

无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司于2020年12月1日以通讯表决方式召开了第八届董事会2020年第一次临时会议。本次董事会应参与审议董事9人，实际参加审议表决董事9人，审议并通过了以下议案：

一、《与全资子公司“东方汽车”共同增资其全资子公司“东方润驰”建设奔驰乘用车4S店的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

董事会同意：无锡商业大厦大东方股份有限公司出资4,165万元、并由全资子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司出资3335万元，合计出资7,500万元，向“东方汽车”全资子公司无锡市东方润驰汽车销售服务有限公司进行增资，本次增资完成后，“东方润驰”注册资本由1,000万元增加至8,500万元，公司占其49%股份，公司全资子公司“东方汽车”占其51%股份。增资完成后，主要投入于“东方润驰”获得无锡地区奔驰品牌乘用车授权经销权后的“奔驰乘用车4S店”建设。

二、《关于合资设立上海均瑶医疗产业投资发展有限公司的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

董事会同意：无锡商业大厦大东方股份有限公司出资人民币8,000万元，与上海涵铠管理咨询有限公司（拟出资人民币2,000万元）共同合资设立“上海均瑶医疗产业投资发展有限公司（暂定，以工商登记最终核准名称为准）”，注册资本10,000万元，本公司占80%股权，“上海涵铠”占20%股权。该合资公司成立后主要从事于医疗服务以及医疗健康相关产业的投资、运营等。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2020年12月2日