西藏天路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路
转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，截至2020年9月30日，
累计共有人民币38,050.20万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量
为53,141,197股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.14%。
? 未转股可转债情况：截至2020年9月30日，尚未转股的“天路转债”金
额为人民币70,648.60万元，占“天路转债”发行总量的比例为64.99%。
一、 可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574号）核准，公司于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币108,698.80万元，期限6年。
（二）可转债券上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司本次发行的108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。
（三）可转债券转股情况
根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.24元/股，目前转股价格为7.16元/股（因公司2019年年度派送现金红利每股0.08元，公司可转债转股价格调整为7.16元/股，调整后的转股价格自2020年7月17日起生效）。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“天路转债”转股期为2020年5月6日至2025年10月27日。
自2020年5月6日至2020年9月30日期间，累计共有人民币38,050.20万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,141,197股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.14%。其中，自2020年7月1日至9月30日期间，累计共有38,027.90万元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为53,110,404股。尚未转股的“天路转债”金额为人民币70,648.60万元，占“天路转债”发行总量的比例为64.99%。
三、股份变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2020年6月30日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2020年9月30日） |
| 有限售条件流通股 | - | - | - |
| 无限售条件流通股 | 865,415,303 | 53,110,404 | 918,525,707 |
| 总股本 | 865,415,303 | 53,110,404 | 918,525,707 |
四、其他
联系部门：董事会办公室联系电话：0891-6902701
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市）特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2020年10月10日