天房发展：天房发展2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2021-027

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	332,628,491
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.0830

2、公司在任监事5人，出席4人，监事李岩先生因公未能出席；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	332,609,990	99.9944	18,501	0.0056	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	332,609,990	99.9944	18,501	0.0056	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	332,609,990	99.9944	18,501	0.0056	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	332,569,490	99.9822	59,001	0.0178	0	0.0000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	332,569,490	99.9822	59,001	0.0178	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	332,569,490	99.9822	59,001	0.0178	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	332,569,490	99.9822	18,501	0.0055	40,500	0.0123

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	331,159,790	99.5584	1,428,201	0.4293	40,500	0.0123

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	2020年度利润分配预案	1,409,800	95.9830	59,001	4.0170	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	1,409,800	95.9830	18,501	1.2595	40,500	2.7575
8	关于核定公司2021年度担保额度的议案	100	0.0068	1,428,201	97.2358	40,500	2.7574

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案8为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其它均为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所律师：高振雄、李天力

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2021年5月22日