潍坊亚星化学股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月7日
(二)股东会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,210,463 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 11.4029 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事均列席本次会议；
2、董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,824,563 | 99.1271 | 217,400 | 0.4917 | 168,500 | 0.3812 |
2、议案名称：关于关联方拟参与控股子公司少数股东股权挂牌转让竞买暨关联
交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 43,824,563 | 99.1271 | 227,400 | 0.5143 | 158,500 | 0.3586 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的议案 | 2,170,601 | 84.9051 | 217,400 | 8.5038 | 168,500 | 6.5911 |
| 2 | 关于关联方拟参与控股子公司少数股东股权挂牌转让竞买暨关联交易的议案 | 2,170,601 | 84.9051 | 227,400 | 8.8949 | 158,500 | 6.2000 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
会议议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
对中小投资者单独计票的议案为：议案1、议案2。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所律师：顾佳全律师、张琨律师
(二)律师见证结论意见：
上海锦天城（青岛）律师事务所认为：本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的临时股东会决议是合法有效的。特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2026年9月8日