股票代码:600319
股票简称:亚星化学
编号:2026-033
潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月18 日发出 关于召开第九届董事会第二十七次会议的通知,定于2026 年8 月21 日以通讯方 式召开第九届董事会第二十七次会议。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事 9 名,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持,会议召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》 等有关规定,会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过《关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(以下简称“市城投集 团”)拟受让公司控股子公司潍坊亚星新材料有限公司(以下简称“亚星新材料”) 的股东山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙)、国运综改致胜(青岛)投资 合伙企业(有限合伙)分别持有的亚星新材料7.14%、4.76%的股权,公司拟放弃 优先购买权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于关联方拟受让控 股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-034)。
表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,同意票占出席会议表决 权的100%。关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避表决。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。该项议案尚需 提交公司股东会审议,关联股东应回避表决。
二、审议通过《关于关联方拟参与控股子公司少数股东股权挂牌转让竞买 暨关联交易的议案》
公司控股子公司亚星新材料的股东山东省国控资本投资有限公司、山东国投 资产管理有限公司分别持有的亚星新材料2.98%、1.79%的股权拟通过产权中心 公开挂牌转让,公司拟放弃本次优先购买权,同时,公司控股股东潍坊市城市建 设发展投资集团有限公司(以下简称“市城投集团”)拟参与竞买,如其成功竞 买,本次交易因公司放弃优先购买权将构成“与关联方共同投资”的关联交易; 如市城投集团未能成功竞买,公司将根据竞买结果确定本次交易是否构成关联交 易并履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于关联方拟参与控 股子公司少数股东股权挂牌转让竞买暨关联交易的公告》 (公告编号:2026-035)。
表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,同意票占出席会议表决 权的100%。关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避表决。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。该项议案尚需 提交公司股东会审议,关联股东应回避表决。
三、审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》
公司将于2026 年9 月7 日(星期一)召开2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026 年第 四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。
表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,同意票占出席会议表决 权的100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十二日