江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次临时会议的通知。会议于2019年6月28日以书面传真方式召开。
本次董事会会议应有12名董事参加,实际参加会议董事12人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,并以传真方式进行了表决,通过决议如下:
审议通过了《公司关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的议案》。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。表决结果:赞成票12票 反对票0票 弃权票0票。具体内容请参见公司同日发布的《关于签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的公告》(公告编号2019-022)
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会2019年7月2日