中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2021年10月26日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月21日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司2021年第三季度报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2021年第三季度报告》。
（二）《关于调整公司第七届董事会专业委员会组成人员的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
鉴于张磊先生、何才文先生已经补选为公司董事，根据董事会现有人员情况，调整公司第七届董事会专业委员会成员，任期至本届董事会届满日止。调整后的第七届董事会专业委员会组成人员名单如下：
（一）战略委员会
主任：陈章瑞
成员：张磊、魏峰、周建如、王一鸣
（二）提名委员会
主任：王一鸣成员：陈章瑞、何安妮
（三）薪酬与考核委员会
主任：何安妮成员：何才文、周建如
（四）审计委员会
主任：周建如成员：王一鸣、何安妮
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2021年10月27日