中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年12月29日以通讯方式召开，会议通知于2020年12月21日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2020年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计80万元。
本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2020--053号公告。
（二）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品和结构性存款，总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过7亿元人民币，期限自2021年1月1日至2021年12月31日。
本议案内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2020—054号公告。
（三）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2020--2021年度小麦种生产计划的关联交易议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
公司控股子公司--地神公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购2020--2021年度生产的小麦种，本次交易事项构成关联交易。
本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2020—055号公告。
（四）《关于修订<公司投资管理规定>的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意修订《中农发种业集团股份有限公司投资管理规定》。
该制度修订的具体内容见上海证券交易所网站附件。
（五）《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
董事会提议召开公司2021年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2020—056号公告。
三、上网公告附件
1、农发种业独立董事意见；
2、农发种业投资管理规定（2020年修订）。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2020年12月29日