中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年10月24日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月15日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司2019年第三季度报告》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2019年第三季度报告》。
（二）《关于注销农发种业内蒙分公司的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
鉴于农发种业内蒙分公司目前未开展生产经营活动的现状，根据公司经营管理需要，董事会同意注销内蒙分公司，由经营班子负责具体注销工作。
（三）《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
经2018年第二次临时股东大会批准，同意公司为控股子公司--中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）提供1亿元（人民币）综合授信额度担保。鉴于上述额度内的担保将于近期陆续到期，公司拟继续为河南农化提供1亿元（人民币）综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。
董事会认为：为河南农化继续提供1亿元综合授信额度担保，有利于维持河南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。同意公司继续为河南农化提供上述额度的担保，同时授权公司经营班子在上述额度内负责签署相关担保协议。
本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019--032号公告。
（四）《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
公司董事会提议召开公司2019年第二次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019--033号公告。
三、上网公告附件
1、农发种业独立董事意见。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2019年10月25日