股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2021-017
河南平高电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户31家。
2.投资者保护能力。
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1.基本信息。
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 郭健 | 2004年 | 2009年 | 2012年 | 2020年 |
| 签字注册会计师 | 姚林山 | 2010年 | 2015年 | 2012年 | 2020年 |
| 质量控制复核人 | 王娜 | 2009年 | 2005年 | 2013年 | 2020年 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2017年-至今 | 中科星图股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2015年-2019年 | 洛阳轴研科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2012年-至今 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年-至今 | 河南平高电气股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年-至今 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-至今 | 新疆国统管道股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年-至今 | 中国铁路物资股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018年-至今 | 中节能太阳能股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年-至今 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年-至今 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年-至今 | 中国建材检验认证集团股份有限 | 复核合伙人 |
| 2019年-至今 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2019年-至今 | 郑州三晖电气股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2017-2019年 | 曙光信息产业股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年 | 中科星图股份有限公司 | 签字注册会计师 |
姓名：王娜
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2017年 | 瑞泰科技股份有限公司 | 签字注师 |
| 2017年、2018年 | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 | 签字注师 |
| 2018年 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 签字注师 |
| 2018年 | 武汉农尚环境股份有限公司 | 签字注师 |
| 2018年、2019年 | 瑞泰科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年、2019年 | 渤海轮渡集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年、2019年 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年、2019年 | 郑州三晖电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年、2019年 | 新开普电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年 | 武汉农尚环境股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 金额 | 2020 | 2019 | 增减幅度（%） |
| 财务报告审计费用 | 113 | 118 | -4.24% |
| 内部控制审计费用 | 24 | 25 | -4.00% |
| 合计 | 137 | 143 | -4.20% |
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2020年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。并于第八届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过《关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事就拟续聘请立信予以了事前认可，并为公司续聘2021年度财务及内部控制审计机构出具了独立意见，认为立信具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司续聘立信为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2021年4月21日召开第八届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2021年4月23日