华泰股份：2023年第二次临时股东大会会议材料

山东华泰纸业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二三年六月

目 录

一、关于修订《公司章程》的议案。

华泰股份2023年第二次临时股东大会会议材料一

山东华泰纸业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议于2023年5月30日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。2023年5月12日公司召开2022年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟定2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，不进行现金分红。截止2023年5月29日，本次资本公积金转增股本方案已实施完成，公司总股本数由1,083,478,697股增加至1,516,870,176股。根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本的部分条款进行相应的修订。本次《公司章程》修订的内容具体如下：

原《公司章程》条款

修订后《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币1,083,478,697元。

第六条 公司注册资本为人民币1,083,478,697元。	第六条 公司注册资本为人民币1,516,870,176元。
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,083,478,697股。	第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,516,870,176股。
第二十条 公司的股本结构为：普通股1,083,478,697股。	第二十条 公司的股本结构为：普通股1,516,870,176股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。请各位股东代表审议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日