华泰股份：华泰股份2020年度股东大会决议公告

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2021-030

山东华泰纸业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月14日

(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	438,688,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.57

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事李传径、独立董事王莉因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书任英祥出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	435,700,328	99.3187	2,759,901	0.6291	228,717	0.0522

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	435,652,928	99.3079	2,807,301	0.6399	228,717	0.0522

3、 议案名称：2020年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	435,652,928	99.3079	2,807,301	0.6399	228,717	0.0522

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	435,700,328	99.3187	2,759,901	0.6291	228,717	0.0522

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	435,708,328	99.3205	2,751,901	0.6273	228,717	0.0522

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	435,708,328	99.3205	2,751,901	0.6273	228,717	0.0522

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	435,824,928	99.3471	2,651,801	0.6044	212,217	0.0485

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	435,346,327	99.2380	3,113,902	0.7098	228,717	0.0522

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	17,903,778	81.0532	3,972,901	17.9859	212,217	0.9609

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	18,528,777	83.8827	3,347,902	15.1564	212,217	0.9609

11、 议案名称：关于独立董事津贴、费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	435,577,228	99.2906	2,883,001	0.6571	228,717	0.0523

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	17,516,953	79.3020	4,571,943	20.6980	0	0.0000

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举李晓亮为公司第十届董事会董事	425,483,420	96.9897	是

13.02	选举魏文光为公司第十届董事会董事	425,757,720	97.0523	是
13.03	选举魏立军为公司第十届董事会董事	425,867,721	97.0773	是
13.04	选举张凤山为公司第十届董事会董事	426,647,723	97.2551	是
13.05	选举朱永河为公司第十届董事会董事	425,847,721	97.0728	是
13.06	选举刘建玉为公司第十届董事会董事	421,643,673	96.1144	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举王泽风为公司第十届董事会独立董事	425,568,115	97.0090	是
14.02	选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事	425,808,115	97.0637	是
14.03	选举田国兴为公司第十届董事会独立董事	425,828,115	97.0683	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举李艳为公司第十届监事会监事	425,468,116	96.9862	是
15.02	选举李世山为公司第十届监	426,034,116	97.1153	是

	事会监事
15.03	选举王翠珍为公司第十届监事会监事	425,145,116	96.9126	是
15.04	选举李建均为公司第十届监事会监事	425,114,116	96.9055	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
7	2020年度利润分配预案	19,164,808	86.9987	2,651,801	12.0378	212,217	0.9635
8	关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案	18,686,207	84.8261	3,113,902	14.1355	228,717	1.0384
9	关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案	17,538,160	80.7344	3,972,901	18.2886	212,217	0.9770
10	关于签订日常关联交易协议的议案	18,163,159	83.6115	3,347,902	15.4115	212,217	0.9770
12	关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案	17,151,335	78.9537	4,571,943	21.0463	0	0.0000
13.01	选举李晓	8,823,300	40.0534

	亮为公司第十届董事会董事
13.02	选举魏文光为公司第十届董事会董事	9,097,600	41.2986
13.03	选举魏立军为公司第十届董事会董事	9,207,601	41.7979
13.04	选举张凤山为公司第十届董事会董事	9,987,603	45.3387
13.05	选举朱永河为公司第十届董事会董事	9,187,601	41.7071
13.06	选举刘建玉为公司第十届董事会董事	4,983,553	22.6228
14.01	选举王泽风为公司第十届董事会独立董事	8,907,995	40.4379
14.02	选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事	9,147,995	41.5273
14.03	选举田国兴为公司第十届董事会独立董事	9,167,995	41.6181
15.01	选举李艳为公司第十届监事会监事	8,807,996	39.9839
15.02	选举李世山为公司	9,373,996	42.5533

	第十届监事会监事
15.03	选举王翠珍为公司第十届监事会监事	8,484,996	38.5176
15.04	选举李建均为公司第十届监事会监事	8,453,996	38.3769