证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2021-025
山东华泰纸业股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年5月14日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600308 | 华泰股份 | 2021/5/10 |
3. 临时提案的具体内容
关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案，上述临时提案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月24日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年5月14日 14点00分召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月14日至2021年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 |
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度独立董事述职报告 | √ |
| 4 | 2020年度审计委员会年度履职情况报告 | √ |
| 5 | 2020年年度报告及其摘要 | √ |
| 6 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 7 | 2020年度利润分配预案 | √ |
| 8 | 关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于签订日常关联交易协议的议案 | √ |
| 11 | 关于独立董事津贴、费用的议案 | √ |
| 12 | 关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 13.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 13.01 | 选举李晓亮为公司第十届董事会董事 | √ |
| 13.02 | 选举魏文光为公司第十届董事会董事 | √ |
| 13.03 | 选举魏立军为公司第十届董事会董事 | √ |
| 13.04 | 选举张凤山为公司第十届董事会董事 | √ |
| 13.05 | 选举朱永河为公司第十届董事会董事 | √ |
| 13.06 | 选举刘建玉为公司第十届董事会董事 | √ |
| 14.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 14.01 | 选举王泽风为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 14.03 | 选举田国兴为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 15.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（4）人 |
| 15.01 | 选举李艳为公司第十届监事会监事 | √ |
| 15.02 | 选举李世山为公司第十届监事会监事 | √ |
| 15.03 | 选举王翠珍为公司第十届监事会监事 | √ |
| 15.04 | 选举李建均为公司第十届监事会监事 | √ |
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、12
应回避表决的关联股东名称：华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会或其他召集人
2021年4月30日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：2020年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司2020年度股东大会回执山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）
本人/单位拟出席贵公司于2021年5月14日（星期五）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2020年度股东大会。
| 姓 名/名称 | |
| 身份证号/统一社会信用代码 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数量（股） | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 联系人 |
附件2：授权委托书
授权委托书山东华泰纸业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 2020年度审计委员会年度履职情况报告 | |||
| 5 | 2020年年度报告及其摘要 | |||
| 6 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 7 | 2020年度利润分配预案 | |||
| 8 | 关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案 | |||
| 10 | 关于签订日常关联交易协议的议案 |
| 11 | 关于独立董事津贴、费用的议案 | |||
| 12 | 关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 13.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 13.01 | 选举李晓亮为公司第十届董事会董事 | |
| 13.02 | 选举魏文光为公司第十届董事会董事 | |
| 13.03 | 选举魏立军为公司第十届董事会董事 | |
| 13.04 | 选举张凤山为公司第十届董事会董事 | |
| 13.05 | 选举朱永河为公司第十届董事会董事 | |
| 13.06 | 选举刘建玉为公司第十届董事会董事 | |
| 14.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 14.01 | 选举王泽风为公司第十届董事会独立董事 | |
| 14.02 | 选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事 | |
| 14.03 | 选举田国兴为公司第十届董事会独立董事 | |
| 15.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 15.01 | 选举李艳为公司第十届监事会监事 |
| 15.02 | 选举李世山为公司第十届监事会监事 | |
| 15.03 | 选举王翠珍为公司第十届监事会监事 | |
| 15.04 | 选举李建均为公司第十届监事会监事 |
附件3采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |