甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
? 被担保人名称：甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为镜铁山矿业公司提供总金额不超过人民币45,000万元的连带责任保证担保。截止本报告日，公司未对其提供其他任何担保事项。
? 本次担保是否有反担保：镜铁山矿业公司以其同等金额的房屋建筑物、机器设备和存货为公司提供反担保。
? 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于2021年8月12日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向镜铁山矿业公司项目贷款提供担保的议案》，同意由公司为镜铁山矿业公司向金融机构申请的，总金额不超过人民币45,000万元中长期项目贷款提供连带责任保证担保，并由被担保人以其相同金额的房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供同等金额的反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：甘肃镜铁山矿业有限公司
出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县
法定代表人：雷永顺
注册资本：人民币1,000万元经营范围：铁矿采选，铜矿采掘，白云岩开采，矿产品的仓储、批发和零售。主要财务指标：截止2020年12月31日，镜铁山矿业公司资产总额144,528.86万元，负债总额109,990.58万元，净资产34,538.28万元；资产负债率76.10% ；2020年度，实现营业收入57,190.57万元，净利润-5,101.07万元。（以上数据已经审计）。截止2021年6月30日，镜铁山矿业公司资产总额150,738.49万元，负债总额112,647.04万元，净资产38,091.45万元；资产负债率74.73% ；2021年1-6月份，实现营业收入35,711.00万元，净利润1,531.10万元（以上数据未经审计）。
三、担保的主要内容
镜铁山矿业公司为保障日常生产经营及项目建设资金需求，拟向金融机构申请总金额不超过人民币45,000万元的中长期项目贷款。为保证该融资业务顺利开展，公司拟为其提供连带责任保证担保，并由被担保人以其房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供同等金额的反担保。
四、董事会意见
为拓宽融资渠道，保障镜铁山矿业公司的日常生产经营及项目建设资金需求，同意公司对镜铁山矿业公司向金融机构申请的总金额不超过人民币45,000万元的中长期项目贷款提供连带责任保证担保，并由被担保人以其房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供同等金额的反担保。
根据《公司章程》相关规定，该项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司此次担保对象为公司的全资子公司，且被担保人以其相同金额的房产、机器设备或存货向公司提供同等金额的反担保，其财务风险处于公司可控范围，公司担保决策程序依法、合规，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。董事
会对此项议案的审议、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。我们同意公司为镜铁山矿业公司提供担保，同意将该议案提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外发生的担保总额为43.43亿元（其中因控股股东酒钢集团为公司提供担保而为其提供同等额度反担保39.23亿元，以及公司为全资子公司榆钢公司提供的连带责任保证担保为4.2亿元），占公司2020年末经审计净资产的35.26%、资产总额的10.48%。公司无逾期担保事项。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.公司独立董事关于向全资子公司项目贷款提供担保的独立意见。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2021年8月13日