股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2020-006
江苏恒顺醋业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??日常关联交易需要提交股东大会审议?日常关联交易对上市公司无不利影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，公司计划与镇江恒润调味品有限公司等发生向关联人销售产品、向关联人采购原材料等日常关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1、此项关联交易经第七届董事会第十六次会议审议通过后，将提交2019年度股东大会审议；关联董事杭祝鸿、聂旭东、杨晓康在董事会会议上回避了表决，关联股东江苏恒顺集团有限公司将在股东大会上回避表决。
2、独立董事卫祥云、任永平、史丽萍对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见： 关于公司2020年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2020年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。
（三）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
企业名称
| 企业名称 | 关联关系 | 主营业务范围 | 2019年度预计交易总金额 | 2019年度实际交易总金额 |
| 镇江恒润调味品有限公司 | 控股股东控股子公司 | 调味品、食品、饮料、酒、保健品的销售。 | 7200 | 6,490.55 |
| 江苏恒宏包装有限公司 | 控股股东控股子公司 | 纸箱、纸盒制造、纸制品、塑料制品等加工、销售。 | 10000 | 6,407.05 |
| 江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司 | 控股股东控股子公司 | 自营和代理各类商品和技术的进出口；食品等销售 | 3000 | 2,532.12 |
| 镇江恒顺玻璃制品有限公司 | 控股股东控股子公司 | 玻璃材料、日用玻璃、药用玻璃制品的销售 | 1000 | 72.25 |
| 镇江恒顺房地产开发有限公司 | 控股股东控股子公司 | 房产的销售，房屋、场地的租赁 | 5000 | 1,841.00 |
| 镇江恒华彩印包装有限责任公司 | 联营企业 | 纸包装物品、纸箱的制造，出版物印刷 | 0 | 1,515.66 |
2019年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单位和购销金额，没有超过年初预测指标。镇江恒华彩印包装有限责任公司原为子公司，2019年3月末因恒华彩印增资扩股而丧失控制权转为联营企业。
（四）2020年度日常关联交易预计的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 企业名称 | 2020年度预计交易金额 |
| 向关联人销售产品、商品 | 镇江恒润调味品有限公司 | 9000 |
| 向关联人购买原材料 | 江苏恒宏包装有限公司 | 10000 |
| 向关联人销售产品、商品 | 江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司 | 4000 |
| 委托关联人销售产品、商品 | 镇江恒顺房地产开发有限公司 | 5000 |
| 向关联人购买原材料 | 镇江恒华彩印包装有限责任公司 | 3000 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、镇江恒润调味品有限公司
注册资本：300万元
法定代表人：付杰
主营业务：调味品、食品、饮料、酒、保健品的销售经济性质：有限责任公司
2、江苏恒宏包装有限公司
注册资本：2000万元法定代表人：杭祝鸿主营业务：纸箱、纸盒制造、纸制品、塑料制品等加工、销售经济性质：有限责任公司
3、江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司
注册资本：550万元法定代表人：刘斌主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口；食品等销售经济性质：有限责任公司
4、镇江恒顺房地产开发有限公司
注册资本：10000万元法定代表人：董民主营业务：房产的销售，房屋、场地的租赁
经济性质：有限责任公司
5、镇江恒华彩印包装有限责任公司
注册资本：20500万元法定代表人：刁永华主营业务：纸包装物品、纸箱的制造，出版物印刷
经济性质：有限责任公司
（二）关联方与本公司的关联关系
关联方名称
| 关联方名称 | 与公司关系 |
| 镇江恒润调味品有限公司 | 控股股东控股子公司 |
| 江苏恒宏包装有限公司 | 控股股东控股子公司 |
| 江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司 | 控股股东控股子公司 |
| 镇江恒顺房地产开发有限公司 | 控股股东控股子公司 |
| 镇江恒华彩印包装有限责任公司 | 联营企业 |
公司控股股东为江苏恒顺集团有限公司。
（三）履约能力分析
以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力，不存在因支付款项形成坏账的可能性。
三、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、交易的必要性和持续性
本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司长期发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长，维护了公司及全体股东的合法权益。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。
3、上述日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二○年四月二十一日