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标准股份:标准股份第八届董事会第十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2022-006

西安标准工业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议的通知及会议资料于2022年4月22日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2022年4月26日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事常虹先生因政府工作会议原因未能出席会议,委托董事杜俊康先生代为行使表决权。全体监事和高管列席本次会议。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过《关于公司2021年年度报告的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2021年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2021年年度报告》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、同意将《公司独立董事2021年度述职报告》提交股东大会审议;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事2021年度述职报告》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议并通过《关于公司审计委员会2021年度履职情况报告的议案》;具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议并通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》;具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2021年度内部控制评价报告》全文。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议并通过《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》;具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》;

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-94,679,097.83元。截至2021年12月31日,母公司可供分配利润为136,960,405.59元。

根据《公司章程》的规定,公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数”、“审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”等条件,鉴于2021年度归属于母公司股东的净利润为负数、希格玛会计师事务所对公司2021年度财务报告出具带有强调事项段的无保留意见的审计报告,因此2021年度不实施现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议并通过《关于公司2022年度财务预算草案的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议并通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》;按照《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上交所的有关规定,公司委托希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,现将审计结果汇报如下:

①公司与大股东及其附属企业

公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务、出租物业等实际业务,公司与实际控制人、控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来,截止2021年12月31日,公司应收大股东及其附属企业各类账款合计58,323,633.87元,较期初余额增加56,509,069.27元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款、代收代付统筹等业务,公司与子公司之间存在经营性和非经营性关联资金往来,截止2021年12月31日,公司应收子公司各类账款合计296,208,826.31元,较期初余额增加109,557,856.71元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议并通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》(2022-007)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李鸿先生、蔡新平先

生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。

14、审议并通过《关于公司2022年购买理财产品的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2022年购买理财产品的公告》(2022-008)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议并通过《关于公司2022年申请银行授信额度的议案》;

为确保公司完成年度经营计划和目标,根据2022年度业务需求和资金计划,公司及控股子公司拟向银行申请额度不超过人民币33.94亿元的综合授信。其中:公司本部申请授信20.29亿元,标准供应链申请授信12.00亿元,标准国贸申请授信1.50亿元,标准海菱申请授信0.15亿元。综合授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、代付等;公司拟争取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、光大银行、民生银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、北京银行、西安银行、秦农银行、邮储银行、长安银行、渤海银行、成都银行、平安银行、招商银行、兴业银行、重庆银行、恒丰银行、广发银行等。申请综合授信事项自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议并通过《关于2021年度单项计提减值准备的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2021年度单项计提减值准备的公告》(2022-009)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议并通过《关于公司2022年度投资者关系管理工作计划的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年度投资者关系管理工作计划》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于会计政策变更的公告》(2022-010)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议并通过《关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》;具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告》(2022-011)。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。20、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》;具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份信息披露管理制度》全文。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2021年年度股东大会的通知》(2022-012)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份2022年第一季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对上述第6、7、8、11、12、13、14、16、19项议案发表了独立意见(详见同日公司在上海证券交易所网站披露的独立意见全文);上述第2、

3、4、8、9、10、12、13、14、15、16、19项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董 事 会

二〇二二年四月二十八日


  附件:公告原文
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