西安标准工业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议的通知及会议资料于2020年9月9日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议于2020年9月14日在西安市太白南路335号公司总部四楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，其中3人以通讯方式出席，董事蔡新平先生因工作原因未能出席会议，委托董事杜俊康先生代为行使表决权。全体监事列席本次会议。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的公告》（2020—044）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的公告》（2020—045）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》；具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（2020—046）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董 事 会
二〇二〇年九月十五日