标准股份第七届监事会第十五次会议决议公告

西安标准工业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2020年6月22日在公司总部四楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中3名以通讯方式出席。会议由监事会主席李贺玲女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司第八届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，任期3年。

经审议，同意控股股东中国标准工业集团有限公司提名高崇昭先生、郑嘉兴先生、胡娜女士（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

监 事 会二〇二〇年六月二十三日

高崇昭，男，汉族，1963年6月出生，1985年7月参加工作，中共党员，本科学历。曾任西安长岭冰箱股份有限公司董事会秘书，西安蓝溪集团总经理助理、董事会秘书兼办公室主任，西大华特科技实业有限公司执行董事（法人代表），西安国际信托投资公司监事，陕西长庆专用车有限公司董事长。现任陕西鼓风机（集团）有限公司政策研究总监、中国标准工业集团有限公司政策研究总监。

高崇昭先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑嘉兴，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，高级政工师职称、函授本科学历。曾任标准股份铸造车间党支部书记，中国标准工业集团有限公司组织人事部副部长兼机关党支部书记。现任中国标准工业集团有限公司党委办公室主任、纪检监察室主任兼集团办公室主任，标准股份第七届监事会监事。

郑嘉兴先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡娜，女，汉族， 1988年6月出生，2010年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，审计师、会计师职称。现任中国标准工业集团有限公司财务管理部副部长。

胡娜女士未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。