西安标准工业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,308,248 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.86 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长杜俊康先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事邓胜辉先生、任庚女士、刘永先生因工
作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书郑璇女士出席会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向控股子公司委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 148,308,248 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：关于控股子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,800 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案2涉及关联交易，出席现场会议的股东中国标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）为本次交易的关联方。标准集团持有公司股份147991448股，为公司控股股东，对本议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西索骥律师事务所
律师：陈卫民、陈军
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西安标准工业股份有限公司
2020年5月7日