西安标准工业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：600302股票简称：标准股份召开时间：2019年8月23日
- 1 -
西安标准工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程
第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）第三项、 审议会议议案
1、审议《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。
第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答第五项、 现场投票表决第六项、 宣布表决结果及股东大会决议第七项、 律师宣读法律意见书第八项、 与会人员履行签字程序第九项、 主持人宣布会议结束
- 2 -
议案一：
西安标准工业股份有限公司关于增补第七届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会董事长朱寅先生因工作调整原因，于2019年7月23日向公司董事会提出辞去第七届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，朱寅先生将不担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于2019年7月24日对外披露《标准股份关于董事长辞职的公告》。
之后，公司收到控股股东标准集团的提名函，提名杜俊康先生为第七届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的规定，单独或者合并持有公司已发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权提名董事候选人。股东标准集团的相关提名事项合法有效。公司第七届董事会提名委员会于2019年7月30日召开2019年第一次会议，经审议表决，同意提名杜俊康先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
杜俊康先生的个人相关情况如下：
杜俊康，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，工学学士，高级工程师职称。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理，陕鼓集团工业与自动化研究院副院长。现任西安联创分布式可再生能源研究院有限公司执行董事、法定代表人，中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长。
杜俊康先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前，杜俊康先生持有本公司股票2000股。
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，请审议。
西安标准工业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日