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标准股份2018年年度股东大会法律意见书 下载公告
公告日期:2019-05-29
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                                                                                                                  法律意见书
               应宋              班∴′
                                                西安标准工业股份有限公司
                                                                            2018年年度股东大会
                                                                                                                               面
                                                                                             法律意见书                        滞
                                                                                                                               锑
                                                                                                                               '
                                                                                                                               崎
                                                                                           陕西索撰律师事务所
                                                        西关正街92号莲湖文化大厦5A层
                                                                                                中国●西安
                                                                                         二〇一九年五月二十八日
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                                                                                                                         法律意见书
致‥   西安标准工业股份有限公司
       陕西索撰律师事务所(以下简称“本所”                                                                        )接受西安标
准工业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师
出席公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),
并依据《中华人民共和国公司法》                                                                     (以下简称“《公司法》”)、
 《中华人民共和国证券法》                                                                     (以下简称“《证券法》”)、中国
证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》                                                                             (以      护
                                                                                                                                      专
下简称“《股东大会规则》”)、                                                                     《上市公司治理准则》   (以下简      亨
                                                                                                                                      可
称“《治理准则》”)和上海证券交易所发布的《上海证券交                                                                                           市
                                                                                                                                                事
                                                                                                                                           ∴
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》                                                                        (以下简称“《网              士
络投票实施细则》”)等法律、行政法规、规范性文件及现行
有效的《西安标准工业股份有限公司章程》                                                                        (以下简称“《公
司章程》”                                          )、                               《西安标准工业股份有限公司股东大会议事规
则》        (以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,就本次股
东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程
序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
       为出具本法律意见书,本所指派律师陈卫民、陈军(以
下简称“本所律师”)出席了本次股东大会,审查了公司提供
的本次股东大会的有关文件原件及复印件,同时听取了公司
就有关事实的陈述和说明。
       公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作的陈述及
说明是完整、真实和有效的,有关原件及其上面的签字和印
章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均
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                   俄生           乓常′          引↑         与常
已向本所披露,无任何隐瞒和疏漏之处。
    本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在
的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定发表法律意见。在本法律意见书中,本所律师仅对本
次股东大会表决程序及表决结果合法有效性发表意见,不对
本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事
实和数据的真实性和准确性发表意见。                                                                      团
                                                                                                        ■
                                                                                                                  担
                                                                                                                  一
                                                                                                                  `
                                                                                                                  `
                                                                                                        田        .
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                                                                                                        .
    本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的,不得用
于其他目的或用途。本所同意,公司将本法律意见书作为本
次股东大会的公告材料予以披露,并依法对本所发表的法律                                                          田
                                                                                                             圃        m
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                                                                                                                       嗣
意见承担法律责任。
    本所根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关
规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神,履行了对本次股东大会相关程序
的核查、验证和见证的义务。出具法律意见书如下:
    ー、关于本次股东大会的召集、召开程序
        (一)本次股东大会的召集
    1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2019年
4月23日召开公司第七届董事会第十次会议,审议通过了《关
于召开2018年年度股东大会的议案》。
    2、公司董事会已于2019年4月25日在中国证监会指
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                                                                                                                          法律意见书
定的信息披露报刊《中国证券报》、                                                                           《上海证券报》、上海证
券交易所网站www.sse.com.cn公告了                                                                               《西安标准工业股份
有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》                                                                                (以下简
称“《会议通知》”                                                                         )。   《会议通知》载明了本次股东大会的召
开时间、召开地点、召集人、投票方式、会议审议事项、会
议出席对象、会议登记方法、会务联系方式等事项,说明了
有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会
                                                                                                                                       .毯馋Q摊四
议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进                                                                                   躲,
行了充分的披露。
                                                                                                                                       圃
    经本所律师核查,公司本次股东大会召集人的资格及会
议通知的时间、方式以及通知的内容,符合《公司法》、                                                                             《股
东大会规则》、                                                                《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》、                                                                          《股东大会议事规则》的规定。
      (二)本次股东大会的召开
    1、本次股东大会现场会议于2019年5月28日14‥00
在西安市太白南路335号公司总部四楼会议室召开,会议由
公司董事长朱寅主持。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表
决办法,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统和互联网投票系统进行。网络投票时间‥                                                                             自2019年5月
28日至2019年5月28日止。其中,采用上海证券交易所网
络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
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召开当日的交易时间段,即9‥15-9‥25,                                                                     9:30-11:30,
13‥00-15:00;通过互联网(vote.sseinfo.com)投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的:                                                                   9:15-15‥000
     经本所律师见证,本次股东大会召开的实际时间、地点
和审议的议案内容与会议通知一致。本次股东大会召开的程
序,符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定。
    _..... ̄       、
                                        关于出席本次股东大会人员的资格
    出席公司本次会议的股东及股东代理人共计5名,代表
公司股份148,072,448股,占公司总股本的42.79%,其中出
席现场会议的股东及股东代理人共1名,代表公司股份
147,991,448股,占公司总股本的42.77%;根据上证所信息
网络有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共
4名,代表公司股份81,000股,占公司总股本的0.02%。
    经核查,出席本次股东大会的股东为2019年5月23日
下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东及股东代理人。
    本次股东大会由公司董事会召集,公司的部分董事、部
分监事出席了本次股东大会,公司的部分高级管理人员及公
司聘任的律师列席了本次股东大会。
    综上,本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符
                                                                                              4
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合《公司法》、                                                                  《股东大会规则》及《公司章程》的规定,资
格均合法有效。
    三、本次股东大会审议的议案
    根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会对以下9
项议案进行了审议:
    1.公司2018年度董事会工作报告;                                                                                                       圈
                                                                                                                                        ■
                                                                                                                                        ■
                                                                                                                                        圈
    2.公司2018年度监事会工作报告;
    3.公司2018年度财务决算报告以及2019年度财务预算                                                                                           \
                                                                                                                                             =
                                                                                                                                             早
                                                                                                                                             ∵
                                                                                                                                             市
方案;
    4.公司2018年度利润分配预案;
    5.公司聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案;
    6.公司2018年年度报告;
    7.公司独立董事2018年度述职报告;
    8.公司2019年购买短期保本理财产品的议案;
    9.公司申请银行综合授信额度的议案;
    经本所律师核查,本次股东大会实际审议的议案与会议
通知的议案内容相符,审议的议案符合《公司法》                                                                           、    《股东
大会规则》                                          、                      《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》                                                             、               《股东大会议事规则》的规定。
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     四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
     (一)                                           本次股东大会的表决程序
    本次股东大会就会议通知中列明的9项议案进行了审议,
采取现场投票、网络投票相结合的方式就审议的议案投票表
决。在现场投票全部结束后,本次股东大会按《公司章程》、
 《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事和
本所律师进行计票和监票,并统计了投票的表决结果。本次
股东大会网络投票结束后,公司向上证所信息网络有限公司
                                                                                                                                {姆
提供了公司现场投票总数和统计结果,由上证所信息网络有                                                                             ゝ轧
限公司提供了现场投票和网络投票合并统计的表决结果,形                                                                             围
                                                                                                                                匪
成本次股东大会的最终表决结果,并予以当场公布。
         (二)表决结果
    经本所律师核查,本次股东大会审议的上述9项议案由
出席本次股东大会有表决权的股东或股东代理人以及参加
网络投票股东所持表决权过半数审议通过。
    本次股东大会审议的第4、                                                                      7项议案均对中小投资者进
行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无特
别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案、无应回避表
决的关联股东名称和无涉及优先股股东参与表决的议案。
    经本所律师见证,本次股东大会的表决程序和表决结果
符合《公司法》、                                                              《股东大会规则》    、   《网络投票实施细则》
和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效0
                                                                                          6
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    五、结论意见
    综上所述,本所律师认为‥公司本次股东大会的召集和
召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议
表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》                                                                   、   《股东大
会规则》                            、                   《治理准则》                    、   《网络投票实施细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大
会通过的表决结果为合法、有效。
                                                                                                                              \
    本法律意见书正本三份。
                                                                                                                              ゛
                                                                                                                              心
                                                                                                                              吨
                                                                                                                              出
                                                                                                                              可
                                                                                                                              中
                                                                                                                              月
                                                                                                                              出
                                                                                                                              |
                                                                                                                              早
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                                                                                                   经办律师:哺旦民
                                                                                                   负责人蓖民
                                                                                              二○一九年五月二十八日


  附件:公告原文
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