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标准股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 下载公告
公告日期:2018-11-15

证券代码:600302 证券简称:标准股份 公告编号:2018-021

西安标准工业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2018年11月30日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年11月30日 14点00 分召开地点:西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年11月30日至2018年11月30日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案
2关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第九次(临时)会议审议通过,详见公司于2018年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告及后续披露的《公司2018年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案:无3、 对中小投资者单独计票的议案:1、24、 涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东名称:无5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的,以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600302标准股份2018/11/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持企业法人营业执照复印件(须加盖公章)、股东账户卡复印件、法定代表人身份证;法定代表人委托代理人出席会议的,委托代理人请持企业法人营业执照复印件(须加盖公章)、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续;

2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续;受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

4、会议登记时间:2018年11月27日上午9:30—11:30 下午13:00—16:005、登记地点:西安市太白南路335号标准股份证券部

六、 其他事项

1、公司联系地址:西安市太白南路335号2、邮政编码:7100683、联系电话:029-882793524、传真:029-882791605、联系人:温耀伟6、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

2018年11月15日

附件1:授权委托书

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报备文件标准股份第七届董事会第九次(临时)会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

西安标准工业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司部分土地使用权的议案
2关于制定《公司累积投票制实施细则》的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


  附件:公告原文
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