南宁化工股份有限公司第八届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2021年1月25日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年2月1日上午以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长黄葆源先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本报告在股东大会上向股东报告。
四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《企业会计准则》及公司会计政策，对2020年12月31日的各类资产进行了减值测试，拟对应收账款、其他应收款等资产减值准备冲回共计3,830,524.80元，其中：应收账款坏账准备冲回55,555.75元，其他应收款坏账准备冲回3,774,969.05元。
本议案提交股东大会审议。
五、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案提交股东大会审议。
六、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案提交股东大会审议。
七、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度母公司实现净利润9,074,014.52元，加上年初未分配利润-1,101,388,414.71元，期末未分配利润为-1,092,314,400.19元。
因公司2020年期末累计可分配利润为负，董事会拟2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案提交股东大会审议。
八、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》
本议案表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事黄葆源、杨凤华、罗小华、郑桂林回避表决。
2020年度，公司与股东公司的日常关联交易预计金额为195.00万元，实际发生金额为140.10万元。其中与广西北部湾国际港务集团有限公司租赁房屋106.65万元，与广西北港物业服务有限公司水电物业33.45万元。
2021年度，预计公司与广西北部湾国际港务集团有限公司租赁房屋约为195万元；与广西北港物业服务有限公司水电物业约为40万元。
九、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同事务所”）是公司2020年度聘请的财务审计机构，在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具了审计报告。为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘致同事务所为公司2021年度财务审计机构，审计费用为23万元。拟续聘致同事务所为公司2021年度内控审计机构，审计费用为12万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司将召开2020年度股东大会，审议上述有关事项，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。
南宁化工股份有限公司董事会
2021年2月3日