证券代码：600301 证券简称：ST南化 公告编号：2020-15
南宁化工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾
国际港务大厦29层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,019,598 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.31 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄葆源先生主持会议，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，覃卫国先生因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事5人，出席4人，陈正灵先生因工作原因未能出席会议。
3、公司副总经理兼董事会秘书蔡桂生先生出席了本次股东大会；公司高管副总经理兼财务总监李晓晨先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 81,424,658 | 98.08 | 1,449,540 | 1.75 | 145,400 | 0.18 |
2、 议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 81,415,658 | 98.07 | 1,458,540 | 1.76 | 145,400 | 0.18 |
3、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 81,490,617 | 98.16 | 1,325,181 | 1.60 | 203,800 | 0.25 |
4、 议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 81,490,617 | 98.16 | 1,325,181 | 1.60 | 203,800 | 0.25 |
5、 议案名称：《公司2019年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 81,407,758 | 98.06 | 1,466,440 | 1.77 | 145,400 | 0.18 |
6、 议案名称：《公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 81,378,717 | 98.02 | 1,478,381 | 1.78 | 162,500 | 0.20 |
7、 议案名称：《关于续聘2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 81,490,617 | 98.16 | 1,383,581 | 1.67 | 145,400 | 0.18 |
(二) 累积投票议案表决情况
8、议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举黄葆源先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 | 80,364,768 | 96.80 | 是 |
| 8.02 | 选举杨凤华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人 | 80,364,769 | 96.80 | 是 |
| 8.03 | 选举罗小华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人 | 80,364,769 | 96.80 | 是 |
| 8.04 | 选举郑桂林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 | 80,364,769 | 96.80 | 是 |
| 8.05 | 选举蔡桂生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 | 80,294,771 | 96.72 | 是 |
| 8.06 | 选举李晓晨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 | 80,364,769 | 96.80 | 是 |
| 8.07 | 选举黎鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人 | 80,364,769 | 96.80 | 是 |
| 8.08 | 选举徐全华女士为公司第八届董事会独立董事候选人 | 80,364,769 | 96.80 | 是 |
| 8.09 | 选举薛有冰先生为公司第八届董事会独立董事候选人 | 80,364,769 | 96.80 | 是 |
9、议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举向红女士为公司第八届监事会非职工监事候选人 | 80,371,763 | 96.81 | 是 |
| 9.02 | 选举黄省基先生为公司第八届监事会非职工监事候选人 | 80,371,763 | 96.81 | 是 |
| 9.03 | 选举梁勇先生为公司第八届监事会非职工监事候选人 | 80,371,763 | 96.81 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《公司2019年度利润分配预案》 | 6,176,600 | 79.48 | 1,449,540 | 18.65 | 145,400 | 1.87 |
| 7 | 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 | 6,242,559 | 80.33 | 1,383,581 | 17.80 | 145,400 | 1.87 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所律师：覃锦 黄夏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南宁化工股份有限公司
2020年6月30日