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ST南化第七届董事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-12-10

南宁化工股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第七届董事会第十六次会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

为确保公司审计工作的独立性、客观性,且适应公司业务发展的需要,维护公司和股东利益,公司拟终止与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务及内部控制审计机构,报酬合计为人民币35万元,其中财务报表审计费用为人民币23万元,内部控制审计费用为人民币12万元。

本议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》

本议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司实际情况及经营需要,公司已搬迁至广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层办公,为此,公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》相应修订如下:

(一)、拟对《公司章程》修订:

修订前修订后
第六条 广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号。 邮政编码:530221第六条 公司住所:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层。 邮政编码:530021
第四十五条 第一款 本公司召开股东大会的地点为: 广第四十五条 第一款 本公司召开股东大会的地点为: 广
西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号,或股东大会通知中载明的地址。西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层,或股东大会通知中载明的地址。

(二)、根据上述《公司章程》条款的修改,拟对《股东大会议事规则》做出相应修改如下:

修订前修订后
第七条 第一款 本公司召开股东大会的地点为:广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号,或股东大会通知中载明的地址。第七条 第一款 本公司召开股东大会的地点为:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层,或股东大会通知中载明的地址。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

本议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟于2019年12月25日下午14:30在广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室,以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》等2项议案。

南宁化工股份有限公司董事会

2019年12月9日


  附件:公告原文
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