南宁化工股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第七届董事会第十五次会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本次调整后公司董事会各专门委员会名单如下：
（一）战略委员会
主任委员：周小溪
委员：徐全华 杨建军 黎 鹏 黄葆源 张树新 覃卫国
（二）审计委员会
主任委员：徐全华
委员：杨建军 黎 鹏 罗小华
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：杨建军
委员：徐全华 黎 鹏 黄葆源
（四）提名委员会
主任委员：黎 鹏
委员：杨建军 徐全华 周小溪
南宁化工股份有限公司董事会
2019年10月24日