维维食品饮料股份有限公司2021年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二〇二一年十一月十六日
维维食品饮料股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会会议议程
时 间：2021年11月16日14点00分地 点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）会议主持：董事长林斌先生议 程：
一、董事长林斌先生宣布会议开始
二、审议有关议案
1、议案一：、关于聘请公司2021年度审计机构的议案
三、大会投票表决
1、成立监票小组
2、表决方式
3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
四、宣读表决结果
五、宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、董事长宣布会议结束
维维食品饮料股份有限公司2021年第二次临时股东大会议案一
关于聘请公司2021年度审计机构的议案
各位股东及股东授权代表：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该事项已经公司2021年10月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3.业务规模
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户38家。
4.投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔
偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。拟签字注册会计师最近三年没有不良记录。
（二）项目成员信息
1.人员信息
| 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 在其他单位兼职情况 | |
| 项目合伙人 | 冯蕾 | 注册会计师 | 是 | 无 |
| 签字注册会计师 | 程人坚 | 注册会计师 | 是 | 无 |
| 质量控制复核人 | 王斌 | 注册会计师 | 是 | 无 |
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 2003年10月至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 |
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 20016年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 项目经理 |
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 2002年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 |
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
2020年12月31日，冯蕾收到江苏证监局出具警示函的行政监管措施。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司2020年度审计费用为290万元，其中财务报告审计费用为200万元，内部控制审计费用为90万元，合计审计费用较上一期持平。
公司2021年度审计费用将根据审计工作量及公允、合理的审计费用定价原则等确定，收费原则较2020年未发生变化。
| 2020年度 | 2021年度 | 增减% | |
| 收费金额（万元） | 290 | 290 | 0 |
行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，能够保持年度审计工作的连续
性。因此，公司全体独立董事同意本次续聘会计师事务所事宜，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。公司全体独立董事同意继续聘请立信为公司2021年度审计机构。
（三）董事会审议和表决情况。
公司于2021年10月28日召开第八届董事会第四次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
现提交公司2021年第二次临时股东大会审议。