安琪酵母股份有限公司2019年第一次临时股东大会
会议资料
2019年8月8日
安琪酵母股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程
● 会议召开时间：
现场会议时间：2019年8月8日下午14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年8月8日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年8月8日的9:15-15:00。
● 会议召开地点：湖北省宜昌市峡州夷陵饭店
● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
● 主持人：董事李知洪
一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
三、会议议案：
（一）宣读“关于增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事的议案”，股东大会审议表决。
四、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进
行书面表决，等待网络投票结果；
五、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；
六、主持人宣布议案表决结果；
七、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
八、主持人致闭幕词，宣布会议结束。
安琪酵母股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料目录
一、关于增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事的议
案 ...... 4
关于增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
2019年7月12日，公司董事会收到俞学锋先生提交的书面辞职报告，因到龄退休原因，辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。现公司董事会人数为10人，低于《公司章程》及《董事会议事规则》规定的人数，需增补一名董事。
根据董事会提名委员会的审查及提名，公司于2019年7月23日召开八届二次董事会审议通过了关于增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。经审查，熊涛具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形，同意增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事提交公司股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
安琪酵母股份有限公司董事会
2019年8月8日
附件：熊涛简历
熊涛：男，汉族，1968年5月出生，湖北秭归人，研究生学历，正高职高级工程师，中共党员。1990年参加工作，先后在湖北宜昌磷化集团公司、国投原宜股份有限公司等公司工作，先后担任经理、副总经理；历任宜昌楚磷化工有限公司总经理、董事长兼总经理；湖北兴发化工集团股份有限公司董事兼常务副总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委委员、副书记（牵头主持工作）、董事、副董事长、副总经理；安琪酵母股份有限公司党委委员、书记。