广汇汽车服务集团股份公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买
董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟投保董事、监事和高级管理人员责任险，具体方案如下：
一、责任险具体方案
(一)投保人：广汇汽车服务集团股份公司
(二)被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
(三)责任限额：人民币5000万元
(四)保费金额：人民币16.55万元
(五)保险期限：12个月
为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会
2020年4月29日