证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2022-033
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 |
| 其中：A股股东人数 | 21 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 32 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 888,948,514 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 807,631,464 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 81,317,050 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.2536 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.5589 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.6947 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事郭升先生以现场方式参会，其余董事以
视频方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事康利军先生、刘广军先生以现场方式参
会，监事会主席赵玉福先生以视频方式参会；
3、公司董事会秘书郭升先生以现场方式参会；公司总经理张磊先生、副总经理张晓慧先生和王鹏先生、财务总监刘建国先生、总经理助理王贵生先生以视频方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 807,574,964 | 99.9930 | 200 | 0 | 56,300 | 0.0070 |
| B股 | 81,297,050 | 99.9754 | 0 | 0 | 20,000 | 0.0246 |
| 普通股合计： | 888,872,014 | 99.9913 | 200 | 0 | 76,300 | 0.0087 |
2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 807,574,964 | 99.9930 | 200 | 0 | 56,300 | 0.0070 |
| B股 | 81,297,050 | 99.9754 | 0 | 0 | 20,000 | 0.0246 |
| 普通股合计： | 888,872,014 | 99.9913 | 200 | 0 | 76,300 | 0.0087 |
3、 议案名称：公司2021年度财务工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 807,574,964 | 99.9930 | 200 | 0 | 56,300 | 0.0070 |
| B股 | 81,297,050 | 99.9754 | 0 | 0 | 20,000 | 0.0246 |
| 普通股合计： | 888,872,014 | 99.9913 | 200 | 0 | 76,300 | 0.0087 |
4、 议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 807,630,664 | 99.9999 | 200 | 0 | 600 | 0.0001 |
| B股 | 81,317,050 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 888,947,714 | 99.9999 | 200 | 0 | 600 | 0.0001 |
5、 议案名称：关于确认2021年度日常关联交易执行情况及对2022年度日常关联交易进行预计的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| A股 | 5,748,509 | 17.8386 | 26,475,826 | 82.1594 | 600 | 0.0020 | |
| B股 | 74,914,099 | 92.1259 | 6,382,951 | 7.8494 | 20,000 | 0.0247 | |
| 普通股合计： | 80,662,608 | 71.0420 | 32,858,777 | 28.9397 | 20,600 | 0.0183 | |
6、 议案名称：独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 807,574,964 | 99.9930 | 200 | 0 | 56,300 | 0.0070 |
| B股 | 81,297,050 | 99.9754 | 0 | 0 | 20,000 | 0.0246 |
| 普通股合计： | 888,872,014 | 99.9913 | 200 | 0 | 76,300 | 0.0087 |
7、 议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 778,586,689 | 96.4037 | 29,044,775 | 3.5963 | 0 | 0 |
| B股 | 74,914,099 | 92.1259 | 6,382,951 | 7.8494 | 20,000 | 0.0247 |
| 普通股合计： | 853,500,788 | 96.0123 | 35,427,726 | 3.9853 | 20,000 | 0.0024 |
8、 议案名称：关于签署《金融服务协议之补充协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,748,509 | 17.8386 | 26,475,826 | 82.1594 | 600 | 0.0020 |
| B股 | 74,914,099 | 92.1259 | 6,382,951 | 7.8494 | 20,000 | 0.0247 |
| 普通股合计： | 80,662,608 | 71.0420 | 32,858,777 | 28.9397 | 20,600 | 0.0183 |
9、 议案名称：公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 807,630,664 | 99.9999 | 200 | 0.0000 | 600 | 0.0001 |
| B股 | 81,297,050 | 99.9754 | 20,000 | 0.0246 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 888,927,714 | 99.9976 | 20,200 | 0.0022 | 600 | 0.0002 |
(二) 现金分红分段表决情况
| A股股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 775,406,529 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 32,224,135 | 99.9975 | 200 | 0.0006 | 600 | 0.0019 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 31,945,535 | 99.9974 | 200 | 0.0006 | 600 | 0.0020 |
| 市值50万以上普通股股东 | 278,600 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B股股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 31,737,595 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 49,579,455 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,025,963 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 48,553,492 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2021年度董 | 113,465,485 | 99.9326 | 200 | 0.0001 | 76,300 | 0.0673 |
| 事会工作报告 | |||||||
| 2 | 公司2021年度监事会工作报告 | 113,465,485 | 99.9326 | 200 | 0.0001 | 76,300 | 0.0673 |
| 3 | 公司2021年度财务工作报告 | 113,465,485 | 99.9326 | 200 | 0.0001 | 76,300 | 0.0673 |
| 4 | 公司2021年度利润分配方案 | 113,541,185 | 99.9992 | 200 | 0.0001 | 600 | 0.0007 |
| 5 | 关于确认2021年度日常关联交易执行情况及对2022年度日常关联交易进行预计的议案 | 80,662,608 | 71.0420 | 32,858,777 | 28.9397 | 20,600 | 0.0183 |
| 6 | 独立董事2021年度述职报告 | 113,465,485 | 99.9326 | 200 | 0.0001 | 76,300 | 0.0673 |
| 7 | 关于为下属子公司提供贷款担保的议案 | 78,094,259 | 68.7800 | 35,427,726 | 31.2023 | 20,000 | 0.0177 |
| 8 | 关于签署《金融服务协议之补充协议》的议案 | 80,662,608 | 71.0420 | 32,858,777 | 28.9397 | 20,600 | 0.0183 |
| 9 | 公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案 | 113,521,185 | 99.9816 | 20,200 | 0.0177 | 600 | 0.0007 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、8相关利害关系股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决。
2、议案9为特别决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王楠
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年5月10日