内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司之子公司，现拟对工商注册资本30.86亿元变更为24.8亿元（同实收资本），各股东方持股比例不变。
● 本事项构成关联交易，本事项不需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1、多晶硅公司为本公司下属子公司之子公司，目前注册资本30.86亿元，股权结构为：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）持股39%，鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司（以下简称“东绒资产”，本公司全资子公司）持股36%，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司持股25%。本次拟将其注册资本变更为与实收资本一致，即24.8亿元。
2、本次交易构成关联交易，公司董事长王臻女士、董事张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生为关联董事，需回避表决。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
因羊绒集团为本公司控股股东，本次变更注册资本属关联交易。
（二）关联人羊绒集团基本情况
法定代表人：王林祥注册资本：人民币631,148万元注册地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号经营范围：发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。主要财务数据：截止2021年9月30日，资产总额609.45亿元，资产净额
268.87亿元。营业收入260.84亿元，实现净利润45.5亿元。本公司与羊绒集团之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立，没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司成立时间：2008年4月17日公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区法定代表人：李敏注册资本：308,600万元企业类型：其他有限责任公司经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：多晶硅生产与销售。主要财务数据：截止2021年12月31日，总资产20.99亿元；净资产14.40亿元；营业收入16.61亿元；净利润8.87亿元。
四、变更原因
经公司2016年第十二次董事会、第六次临时股东大会审议，通过了《关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司增资扩股的议案》，同意多晶硅公司注册资本由10亿增加至30.86亿元，增资主要用于偿还多晶硅公司股东欠款及扩产项目。截至目前，多晶硅公司实收资本24.8亿元。由于多晶硅市场好转，自有现金流充沛，股东不需要对未出资部分进行补充，现拟将注册资本30.86亿元变更为与实收资本一致，即24.8亿元，各股东方持股比例不变。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）公司董事会审议情况
公司董事会于2022年4月28日以现场及视频方式召开了第九届董事会第十次会议,经全体与会董事认真审议，以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》，本议案形成关联交易，关联董事回避表决。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事于事前对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董事一致认为：本次多晶硅公司将注册资本变更为与实收资本一致，各股东持股比例不变，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意将本事项提交董事会审议。
会上独立董事发表独立意见：本次关联交易的审议及决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意《关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年4月30日