内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等
变更登记的公告
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商等变更登记的议案》，具体情况如下：
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可[2019]462号），核准公司拟实施向不超过10名特定投资者发行股份募集资金不超过5亿元，公司于近日完成向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司非公开发行A股股票共计67,567,567股，并已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记。公司总股本由1,360,379,502股增至1,427,947,069股，注册资本由1,360,379,502元增至1,427,947,069元。根据公司2018年年度股东大会的授权，董事会拟对《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商等变更事项。《公司章程》具体修订如下：
| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | ||
| 条目 | 条款内容 | 条目 | 条款内容 | |
| 1 | 封面日期 | 二O一九年四月 | 封面日期 | 二O一九年十二月 |
| 2 | 第三条 | 公司于1995年9月26日经上海市证券管理办公室批准首次向社会公众发行B股11,000万股，于1995年10月20日在上海证券交易所上市。经国务院证券委员会和对外经济贸易合作部批准，1997年5月6日，公司增发B股10,000万股。根据2001年2月7日中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准增发不超过8,000万股的人民币普通股，于2001年4月26日在上海证券交易所上市。根据2019年3月21日证监会核准发行328,379,502股，于2019年4月11日在上海证券交易所上市。 | 第三条 | 公司于1995年9月26日经上海市证券管理办公室批准首次向社会公众发行B股11,000万股，于1995年10月20日在上海证券交易所上市。经国务院证券委员会和对外经济贸易合作部批准，1997年5月6日，公司增发B股10,000万股。根据2001年2月7日中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准增发不超过8,000万股的人民币普通股，2001年4月26日在上海证券交易所上市。根据2019年3月21日证监会核准发行328,379,502股人民币普通股，于2019年4月11日在上海证券交易所上市。同时根据上述核准，公司增发67,567,567股人民币普通股，于2019年12月3日在上海证券交易所上市。 |
| 3 | 第六条 | 公司注册资本为人民币1,360,379,502元。 | 第六条 | 公司注册资本为人民币1,427,947,069元。 |
| 4 | 第十九条 | 公司股份总数为1,360,379,502股，公司的股本结构为：人民币普通股（A股）940,379,502股，其他种类股（B股）42000万股。 | 第十九条 | 公司股份总数为1,427,947,069股，公司的股本结构为：人民币普通股（A股）1,007,947,069股，其他种类股（B股）42000万股。 |
| 5 | 落款及时间 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019年4月29日 | 落款及时间 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019年12月23日 |
修订后的章程全文详见公司于2019 年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》。特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2019年12月24日