内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2019年11月27日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年第三次临时股东大会议案
本次会议所审议的议题：
1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于为下属子公司提供贷款担保的议案
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案根据财务活动的持续性特征，公司拟定2019年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为本公司进行2019年度财务报告和内部控制的审计，审计费用授权公司管理层另行商定。立信会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验，具有从事证券相关业务资格。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为立信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2019年11月27日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于为下属子公司提供贷款担保的议案
一、担保情况
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”， 公司下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）之全资子公司）拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“建设银行”）申请30,000万元人民币流动资金贷款，期限不超过3年，申请由本公司及电冶集团共同提供连带责任保证担保。
二、电力公司主要财务数据
电力公司截至2019年9月30日的主要财务数据：总资产879,964.81万元，总负债358,309.90万元，总流动负债318,178.33万元，净资产521,654.91万元，营业收入240,699.44万元，净利润27,273.15万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会审议该事项之披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为33,885万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.72%；公司及控股子公司在内，对本公司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为1,330,055.95万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的146.01%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2019年11月27日