内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月28日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室召开了第八届董事会第十五次会议。会议通知于2019年8月16日以电子形式向各位董事发出。董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张晓慧先生、李中秋先生、郭升先生、独立董事史哲女士出席了会议。董事张奕龄先生因故未能参会，委托董事长王臻女士代为表决；独立董事康喜先生、卢淑琼女士因故未能参会，委托独立董事史哲女士代为表决。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2019年半年度报告》全文及摘要；
（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2019年第二次临时度股东大会的通知》）。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2019年8月30日