内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股子公司为关联方提供借款进行展期暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
● 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）原向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“永煤矿业”）提供为期一年、金额为人民币20,000万元的借款，用于永煤矿业的资金周转，拟对该笔借款进行展期。
● 该议案构成关联交易，需提交公司股东大会审议。一、关联交易概述经公司2018年第一次临时股东大会审议决定，由控股子公司电冶集团向永煤矿业借款20,000万元，借款期限12个月，借款年利率 5.27%，现还款期已到，基于永煤矿业处于投产初期，流动资金需求较大，为维持正常运转，永煤矿业申请上述借款继续展期，期限12个月，年利率为7.50%。
因公司副董事长赵魁先生在永煤矿业担任董事长，董事张奕龄先生在该公司担任董事，且该公司是与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）、实际控制人——内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）共同投资，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
副董事长赵魁先生在永煤矿业担任董事长，董事张奕龄先生在该公司担任董事，且该公司是与大股东——羊绒集团、实际控制人——控股集团共同投资（赵魁先生、张奕龄先生、羊绒集团、控股集团的基本信息详见上海证券交易所网站本公司2018年年度报告）。
（二）永煤矿业的基本情况
成立时间：2008年8月1日
公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
法定代表人：赵魁
注册资本：壹拾壹亿元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：煤炭开采、加工、销售；矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务。
股权结构：永煤集团股份有限公司持股50%；电冶集团持股25%；内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司持股15%；内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股10%。
永煤矿业投资建设的马泰壕煤矿位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇，该项目为国家“十一五”规划项目，国土资源部核准井田面积79.5789平方公里，资源储量约14亿吨，设计生产能力800万吨/年，截止2019年3月31日,永煤矿业总资产514,346.03万元,总负债280,465.39万元,净资产233,880.64万元。
三、关联交易的主要内容
截止目前,永煤矿业向电冶集团借款40,000万元，其中20,000万元还款期限已到。永煤矿业申请上述借款继续展期，展期期限12个月，年利率为7.50%，以维持永煤矿业正常运转。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次永煤矿业申请原贷款继续展期，有利于永煤矿业更好的发展运营，也不会影响电冶集团自身的正常生产经营。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）公司董事会审议情况
公司于2019年6月28日召开了第八届董事会第十四次会议,审议了《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款进行展期的议案》，本议案形成关联交易，关联董事王臻女士、赵魁先生、张奕龄先生、张晓慧先生、李中秋先生回避表决，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，一致通过该议案。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
在召开董事会会议前，公司独立董事已就本次关联交易进行了事前审核，并对该事项发表独立意见，认为：公司控股子公司电冶集团本次对永煤矿业提供借款进行展期事项，有利于永煤矿业发展，不会影响电冶集团自身的正常生产经营。本次拟提交董事会审议的议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意提交第八届董事会第十四次会议审议。
独立董事发表独立意见：本次关联交易的审议及决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；本次借款利率参照电冶集团同期在银行贷款利率确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2019年6月29日