股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2022-018
华仪电气股份有限公司第八届董事会第2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第八届董事会第2次会议于2022年4月13日以邮件和短信方式发出会议通知，并于4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事2人，以通讯方式出席会议的董事7人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈建山先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《总经理2021年年度工作报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《董事会2021年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于2021年度高管人员薪酬的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》（详见《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》）,同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《公司2021年年度报告（全文及摘要）》,同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》（详见《关于续聘审计机构的公告》），同意提交公司股东大会审议；
经公司董事会审计委员会建议，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告与内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》，同意提交公司股东大会审议；
为满足公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，保证公司战略的实施，公司及控股子公司2022年度拟向各金融机构申请总额不超过13亿元人民币的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过了《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（全
文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
14、审议通过了《关于修订公司章程的议案》（详见《关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>、<公司董事会议事规则>及<公司监事会议事规则>的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
15、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》（详见《关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>、<公司董事会议事规则>及<公司监事会议事规则>的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
16、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》（详见《关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>、<公司董事会议事规则>及<公司监事会议事规则>的公告》），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
17、审议通过了《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》（2022年修订）（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
18、审议通过了《董事、监事薪酬管理制度》（2022年修订）（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
19、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
兹定于2022年5月23日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，具体详见《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2022年4月29日