证券代码：600289 证券简称： ST信通 公告编号：临2022-031
亿阳信通股份有限公司关于第八届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2022年4月27日以网络视频会议方式召开。2022年4月8日，公司以E-mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司第八届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》有关章节。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现营业收入
39,277.73万元，与去年同期相比下降30.30%；实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95万元；扣除非经常性损益的净利润为-18,865.16万元。
2021年，公司管理费用22,676.38万元，比上年下降8.05%，销售费用5,010.30万元，比上年下降34.95%，研发费用11,060.17万元，比上年下降42.13%，财务费用-596.98万元，比上年减少384.35万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95万元；扣除非经常性损益的净利润为-18,865.16万元。由于2021年度公司净利润亏损，经营现金流为负，2021年度不进行利润分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度独立董事述职报告》全文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》全文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》全文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于非经营性资金占用和涉嫌违规担保的专项说明》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《公司续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于2021年度被出具带强调事项段以及与持续经营相关
的重大不确定性段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、四、五、十三、十五共六项议案须提交公司2021年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2022年4月29日