亿阳信通股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十九次会议，于2020年5月29日审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司2019年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润为150,221.57万元，归属母公司的净利润为150,287.34万元。
公司召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十次会议，于2020年5月29日审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，拟定2019年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、2019年度不进行利润分配的原因
1、由于2019年度公司主营业务仍然亏损，经营现金流为负，无法进行现金分红。
2、公司现金分红政策
公司重视对投资者的回报，在《公司章程》中规定，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益权。自上市以来每年均以现金分红或资本公积金转增股本等方式。《公司章程》第一百九十二条第（五）项，利润分配的条件：
“现金分红条件：公司当年实现盈利，且符合《公司法》规定的分红条件、公司经营活动产生的现金流量净额为正，经股东大会批准同意，可以采用派发现金方式的利润分配。
“根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司遇有新的重大投资项目或
重大现金支出的情况下，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，经股东大会批准，公司可不进行利润分配”。
3、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案如下表：
单位：万元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股派息数(元)（含税） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 0 | 0 | 150,287.34 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | -147,449.53 | 0 |
| 2017年 | 0 | 0 | -247,935.93 | 0 |
三、监事会意见
（一）同意《关于公司2019年度利润分配预案》
（二）本预案已经公司第七届董事会第三十九次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本预案需提交股东大会审议通过。
（三）此项决定，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本年度利润拟不分配的预案符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定，是基于对2019年度公司实际经营情况和公司持续发展需要而做出的客观判断，不存在损害股东利益情形。公司2019年度利润分配预案已经公司第七届董事会第三十九次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本预案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2020年5月30日