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*ST信通关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2019-08-30

亿阳信通股份有限公司关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2019年8月28日以现场结合通讯方式召开。2019年8月19日,公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事10人,独立董事戴建平先生因个人健康原因未出席本次董事会,也未委托其他独立董事代为表决。公司第七届监事会3位监事出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》

详见2019年8月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司关于重要会计政策变更的议案》

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,公司对财务报表格式进行相应的修订。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会2019年8月30日


  附件:公告原文
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